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POLITICA DI RECESSO

POLITICA DEL RECESSO FONDI

Non appena le istruzioni di prelievo / istruzioni di ordine di pagamento vengono ricevute dal cliente tramite il suo conto di trading (per motivi di sicurezza), tuttavia i clienti possono contattare l’azienda per telefono, fax, e-mail e / o di persona per richiedere un prelievo.

Si prega di notare che accettiamo solo richieste di prelievo di almeno $ 50,00 per transazione.

La Società assicurerà che la richiesta di prelievo da parte del cliente includa tutte le informazioni necessarie e che vengano eseguiti i seguenti controlli:

  1. Confermare che il numero di conto, il nome ed i dettagli bancari del cliente concordano con i dettagli forniti nella procedura di apertura del conto.
  2. I clienti possono beneficiare del ritiro in base alla politica aziendale.
  3. Prelievo dei fondi dal conto del cliente.
  4. Preparare la richiesta di trasferimento per la banca ed inoltrarla ai dipartimenti del Conto.
  5. Invia le istruzioni di pagamento alla relativa banca per il pagamento.

Quando la Società riceve un’istruzione dal Cliente per prelevare fondi dal Conto del Cliente, la Società elaborerà la richiesta di prelievo entro 5 (cinque) giorni lavorativi, o prima, a seconda del tipo di conto e se sono soddisfatti i seguenti requisiti (Nonostante le disposizioni di questo articolo l’attuale ricezione dei fondi dipende dal metodo di pagamento del cliente):

  1. L’istruzione è quella di effettuare un bonifico bancario di fondi sul conto del Cliente;
  2. Al momento del pagamento, il saldo del conto del cliente supera l’importo specificato nella dichiarazione di prelievo tenendo conto di eventuali detrazioni che possono derivare dal prelievo anticipato a seguito della ricezione di un bonus di trading, comprese tutte le spese di pagamento;

Nel caso in cui il cliente richieda che il suo fondo venga prelevato dal suo conto e trasferito su un conto bancario che non è stato notificato alla Società in passato, la Società eseguirà le procedure Know Your Client sullo stesso cliente al fine di garantire che il beneficiario di entrambi i conti bancari è la stessa persona e quindi la Società può procedere al trasferimento di fondi.

La Società inciderà sui prelievi dai fondi dei clienti su richiesta di prelievo effettuata tramite il Sistema di trading online della Società (se disponibile al momento).

Il cliente accetta che il ritiro di qualsiasi parte dei fondi sia concluso utilizzando lo stesso metodo di trasferimento e lo stesso remittente di quello da cui la Società ha originariamente ricevuto i fondi. In tali circostanze, la Società restituirà la parte dei fondi richiesta al netto di eventuali commissioni di trasferimento od altre spese sostenute dalla Società.

La Società si riserva il diritto di rifiutare una richiesta di prelievo dal cliente che richiede un metodo di trasferimento specifico e la Società ha il diritto di suggerire un’alternativa.

I prelievi saranno effettuati esclusivamente verso il cliente. La Società non effettuerà prelievi verso terzi od account anonimi.

La Società si riserva il diritto di richiedere ulteriori informazioni e / o documentazione per accertarsi che la richiesta sia legittima. Inoltre, la Società si riserva il diritto di rifiutare tale richiesta se potrebbe non essere legittima. Il cliente accetta che in tali circostanze potrebbe esserci un ritardo nell’elaborazione della richiesta.

Tutte le spese di pagamento e trasferimento saranno registrate dal cliente e la Società addebiterà sul conto cliente tali spese.

La Società sarà responsabile di rispondere a qualsiasi richiesta del cliente, in merito alle informazioni sullo stato del suo ordine, ricevute per telefono in qualsiasi momento, entro un ragionevole periodo di tempo. Il cliente che utilizza Internet deve essere in grado di ottenere informazioni sullo stato del proprio ordine entro un ragionevole periodo di tempo tramite software specializzato. Le informazioni ai clienti in merito allo stato del loro ordine devono essere fornite al cliente in non più di 5 (cinque) giorni lavorativi. Quando vengono ricevute, tali chiamate telefoniche devono essere registrate sul software della Società, compresa la data e l’ora in cui è stata effettuata la chiamata da parte del cliente.

Le richieste dei clienti verranno ricevute elettronicamente. Nel caso in cui il cliente non abbia accesso in formato elettronico, le richieste dei clienti saranno accettate via e-mail, a condizione che la firma del cliente sia verificata e che il modulo di trasferimento / prelievo sia correttamente compilato (rispetto alla suddetta lista di controllo).

Le richieste dei clienti verranno immediatamente inoltrate al dipartimento Back Office per l’approvazione in termini di disponibilità dei fondi dopo aver discusso la richiesta con il cliente e averla confermata. Una volta che il dipartimento dell’assistenza clienti ha approvato la richiesta, deve inoltrarla al dipartimento contabilità e contabilità per l’elaborazione.

Per tutte le transazioni sopra descritte, il dipendente deve registrare le transazioni nel libro mastro del conto in contanti della Società e depositare la documentazione per ciascuna transazione registrata dopo aver fatto riferimento nel libro mastro.

Il Cliente accetta inoltre di essere vincolato dalla Politica Bonus / Leva dichiarata sul sito.